Rfhnbyrf

Обратная связь

22.02.2018 - ФСС усиливает контроль за больничными, детскими пособиями

ФСС будет жестче контролировать передачу данных по больничным и детским пособиям. В зоне особого…

читать полностью

21.02.2018 - Порядок подтверждения экспорта планируется упростить

Двумя федеральными ведомствами, ФТС и ФНС, разрабатывается новый порядок подтверждения льготных…

читать полностью

Основное меню
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Скоро заработает мониторинг сомнительных счетов

Уже в начале марта в РФ планируют запустить специальный IT-сервис учета активов лиц, имеющих заблокированные счета. Соответствующее решение было принято на очередном рабочем совещании Росфинмониторинга. 
Отслеживать новая IT-система будет состояние счетов, заблокированных по причине подозрения в проведении сомнительных операций. Такие счета могут быть открыты в банках, управляющих компаниях, структурах микрофинансирования, у сотовых операторов. 
Работа системы мониторинга позволит оперативно информировать правоохранительные органы о подозрительных лицах.