ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Скоро заработает мониторинг сомнительных счетов

Уже в начале марта в РФ планируют запустить специальный IT-сервис учета активов лиц, имеющих заблокированные счета. Соответствующее решение было принято на очередном рабочем совещании Росфинмониторинга. 
Отслеживать новая IT-система будет состояние счетов, заблокированных по причине подозрения в проведении сомнительных операций. Такие счета могут быть открыты в банках, управляющих компаниях, структурах микрофинансирования, у сотовых операторов. 
Работа системы мониторинга позволит оперативно информировать правоохранительные органы о подозрительных лицах.
Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Лицензия на осуществление образовательной деятельности, продолжение Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности Свидетельство об аккредитации

Офисы компании «Регион»

г. Химки, ул. Панфилова, д.1
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б