ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Антиотмывочные права банков существенно расширили

 

Законопроект об антиотмывочной платформе ЦБ одобрен во втором, окончательном чтении. Нормативно-правовой акт расширяет права банков относительно блокировки ИП и юрлиц, совершающих подозрительные финансовые операции.

Опираться при оценке рисков банки будут теперь на внутренние правила. Перечень организаций и ИП с низкой степенью риска будет пересматриваться раз в три года. А проверку клиентов, включенных в группу со средним/высоким риском, банки обязали проводить ежегодно.

При подозрении в отмывке доходов ИП и юрлиц ждет отказ в переводе и повышение степени риска.

 

 

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Лицензия на осуществление образовательной деятельности, продолжение Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности Свидетельство об аккредитации