Законопроект об антиотмывочной платформе ЦБ одобрен во втором, окончательном чтении. Нормативно-правовой акт расширяет права банков относительно блокировки ИП и юрлиц, совершающих подозрительные финансовые операции.
Опираться при оценке рисков банки будут теперь на внутренние правила. Перечень организаций и ИП с низкой степенью риска будет пересматриваться раз в три года. А проверку клиентов, включенных в группу со средним/высоким риском, банки обязали проводить ежегодно.
При подозрении в отмывке доходов ИП и юрлиц ждет отказ в переводе и повышение степени риска.