ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
г. Химки, ул. Панфилова, д.1
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б
Заказать звонок
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Антиотмывочные права банков существенно расширили

 

Законопроект об антиотмывочной платформе ЦБ одобрен во втором, окончательном чтении. Нормативно-правовой акт расширяет права банков относительно блокировки ИП и юрлиц, совершающих подозрительные финансовые операции.

Опираться при оценке рисков банки будут теперь на внутренние правила. Перечень организаций и ИП с низкой степенью риска будет пересматриваться раз в три года. А проверку клиентов, включенных в группу со средним/высоким риском, банки обязали проводить ежегодно.

При подозрении в отмывке доходов ИП и юрлиц ждет отказ в переводе и повышение степени риска.

 

 

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.