ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Антиотмывочный закон может частично ограничить переводы физлиц

 

Росфинмониторинг подготовил и представил Центробанку поправки в ФЗ №115. Они касаются, в том числе, введения лимита для переводов физлиц.

Упрощенная идентификация плательщика и перевод без открытия счета – до 60 000 рублей. Идентификация без указания постоянной регистрации – до 100 000 рублей.

После проработки инициативы Центробанком, законопроект будет представлен в Госдуму. Представители регулятора пока не комментируют предложенные Росфинмонитоингом лимиты и условия.

Участники рынка выражают обеспокоенность: поправки в ФЗ №115 могут увеличить издержки.

 

 

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.

Наши материалы

За некорректную работу с персональными данными ввели уголовную ответственность
В Уголовный кодекс внесли поправки, касающиеся ответственности за незаконный сбор, обработку и передачу персональных данных.
Удаленное бухгалтерское обслуживание производителя мебели
Перевести бухгалтерский учет производства на удаленку.
Ошибки в платежных поручениях
Бухгалтер ошибся в платежке – деньги не дошли получателю. Если речь о бюджетных платежах, последствия предугадать несложно: недоимка, по налогам и взносам, пеня, штраф.

Офисы компании «Регион»

г. Химки, ул. Панфилова, д.1
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б