Перечень сведений, которые финансовые организации предоставляют ФНС, расширяется (Постановление №1234 от 11.07.2022).
С 1 августа банки будут сообщать регулятору больше о налоговых резидентах других стран. В числе обязательных сведений: признак принадлежности к иностранному государству, номер иностранного удостоверения личности, анализ финансовой информации о клиенте, выгодоприобретателях по новым договорам и ранее заключенным сделкам.
Проверять иное налоговое резидентство банки будут, получив от клиентов информацию о наличии гражданства другого государства.