ФНС отмечает увеличение числа криминальных дел за регистрацию юрлиц-«однодневок»

Ежеквартально фискальная служба выявляет от 3 до 5 фактов продажи готового бизнеса с фальсифицированными документами. В прошлом году органы прокуратуры зафиксировали более 1 тыс. компаний ОПК, зарегистрированных на подставных лиц.

В ФНС уточняют, что законодательством предусматривается криминальное наказание за умышленный обман при формировании пакета данных, указанных в ЕГРЮЛ. Создание, перерегистрация организаций с указанием подставных лиц или неправдивой информации наказывается штрафными санкциями 300–500 тыс. рублей либо лишением свободы сроком до 5 лет.

В службе подчеркнули, что для лиц, предоставивших паспорт при госрегистрации компании-«однодневки», также предполагается наказание штрафом или исправительными работами.

По информации налогового ведомства, в данный момент сотрудникам ФНС для рассмотрения предоставлены десятки дел о незаконной регистрации компаний. В качестве мероприятий контроля проводятся прокурорские проверки юрлиц ОПК для уточнения регистрационных сведений.

Напомним, в соответствии с законом №67-ФЗ к подставным лицам отнесены учредители и руководители юрлиц, не имеющие цели фактически управлять предприятием.