info@reg-audit.ru
8 (495) 445-24-04
Процедура реабилитации клиентов, счета которых были необоснованно заблокированы банками при подозрении в нарушениях антиотмывочного законодательства, действует больше года.
За это время на первом уровне было реабилитировано больше 15000 компаний. Сами банки продолжают активно переводить клиентов из черного списка в белый. И на втором уровне (при рассмотрении дел комиссией ЦБ) почти половина решений принимается в пользу бизнеса.
Также изменение политики контроля банковских операций в рамках действия антиотмывочного закона работает на уменьшение количества необоснованных блокировок.
Специальное предложение
Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.
Наши партнеры
