г. Химки ул. Панфилова д.1
Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1.
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Из черного списка в белый: банки реабилитируют клиентов

 

Процедура реабилитации клиентов, счета которых были необоснованно заблокированы банками при подозрении в нарушениях антиотмывочного законодательства, действует больше года.

За это время на первом уровне было реабилитировано больше 15000 компаний. Сами банки продолжают активно переводить клиентов из черного списка в белый. И на втором уровне (при рассмотрении дел комиссией ЦБ) почти половина решений принимается в пользу бизнеса.

Также изменение политики контроля банковских операций в рамках действия антиотмывочного закона работает на уменьшение количества необоснованных блокировок.