ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Комплаенс-контроль снова ужесточается

 

С 1 января 2019 снова ужесточится комплаенс-контроль. Банкам придется пристальнее следить за операционными процедурами клиентов из сектора услуг, торговли и строительства.

Одним лишь запрашиванием информации в подтверждение операций дело не обойдется. Банкам вменяется в обязанность тщательная проверка торговых компаний, строительных фирм по всем доступным открытым источникам. И СМИ к ним тоже относятся.

Причина ужесточения контроля – в потенциальной заинтересованности компаний из указанных секторов в теневом обналичивании средств, предупреждении сомнительных операций.

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Лицензия на осуществление образовательной деятельности, продолжение Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности Свидетельство об аккредитации

Офисы компании «Регион»

г. Химки, ул. Панфилова, д.1
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б