ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Комплаенс-контроль снова ужесточается

 

С 1 января 2019 снова ужесточится комплаенс-контроль. Банкам придется пристальнее следить за операционными процедурами клиентов из сектора услуг, торговли и строительства.

Одним лишь запрашиванием информации в подтверждение операций дело не обойдется. Банкам вменяется в обязанность тщательная проверка торговых компаний, строительных фирм по всем доступным открытым источникам. И СМИ к ним тоже относятся.

Причина ужесточения контроля – в потенциальной заинтересованности компаний из указанных секторов в теневом обналичивании средств, предупреждении сомнительных операций.

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.

Наши материалы

Регистрация в Роскомнадзоре обязательна для всех
С мая 2025 года серьезно вырастут штрафы за нарушения в работе с персональными данными
Нулевая декларация по НДС для ИП на ОСНО
Сдать отчеты недавно зарегистрированного ИП, который еще не начал работать.
Ошибки в декларации по УСН в 2025 году
В 2025 году упрощенцы сдают декларацию по новой форме. Отчет за прошлый год подается в обычные сроки, теми же способами, что раньше (личный кабинет на сайте ФНС, через оператора ЭДО и т.п.).

Офисы компании «Регион»

г. Химки, ул. Панфилова, д.1
Открыть в Яндекс Картах
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б
Открыть в Яндекс Картах