г. Химки ул. Панфилова д.1
Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1.
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Комплаенс-контроль снова ужесточается

 

С 1 января 2019 снова ужесточится комплаенс-контроль. Банкам придется пристальнее следить за операционными процедурами клиентов из сектора услуг, торговли и строительства.

Одним лишь запрашиванием информации в подтверждение операций дело не обойдется. Банкам вменяется в обязанность тщательная проверка торговых компаний, строительных фирм по всем доступным открытым источникам. И СМИ к ним тоже относятся.

Причина ужесточения контроля – в потенциальной заинтересованности компаний из указанных секторов в теневом обналичивании средств, предупреждении сомнительных операций.