г. Химки ул. Панфилова д.1
Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1.
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Мошенничество с НДС привело директора и бухгалтера в тюремную камеру

Фискальное ведомство с помощью документов, истребованных при проверке налоговых сведений о компании, доказало в суде сговор руководства фирмы и незаконное уклонение от внесения налогов на 162 млн руб.

В ходе слушаний о банкротстве в арбитраже представитель ФНС представил доказательства подделки документов, указал на сговор при регистрации юрлица с целью заключения фиктивных деловых соглашений о поставке товаров из-за рубежа, доказал применение нескольких схем уклонения от внесения налоговых отчислений.

Уголовное дело по обвинению гендиректора и бухгалтера юрлица закончилось вынесением приговора о 5 годах лишения свободы для руководителя юрлица и 3,5 лет колонии общего режима финансовому советнику (бухгалтеру). С ответчиков будут взысканы невыплаченные налоги, штрафы, долги перед контрагентами и другие совокупные выплаты на сумму 227 млн. руб.

Напомним, в ФНС уточняли, что в 46 % случаях инициации ведомством проверок заявителем является сотрудник компании (уволенный или работающий), клиент или предприниматель подобной сферы деятельности (конкурент).

Сравнительно с 2011 годом число таких заявителей возросло более чем в 2 раза. Ранее основными инициаторами являлись инспекторы фискального ведомства, обнаружившие несоответствия в отчётной документации. Количество жалоб «фирм-конкурентов» за 5 лет возросло в три раза.