ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
г. Химки, ул. Панфилова, д.1
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б
Заказать звонок
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Обсуждается вопрос поднятия порога контролируемых сделок

 

Центробанк предлагает увеличить минимальную сумму контролируемых сделок до 1 миллиона рублей. Сейчас порог составляет 600000 рублей. Сумма остается неизменной на протяжении 18 лет (с момента принятия антиотмывочного закона).

Росфинмониторинг инициативу ЦБ не поддерживает. Установленная сумма, превышение которой переводит сделку в категорию контролируемых, считается адекватной.

Что касается оптимизации критериев контролируемых операций, Росфинмониторинг отмечает необходимость принятия соответствующих мер для ее осуществления.

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.