г. Химки ул. Панфилова д.1
г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Обсуждается вопрос поднятия порога контролируемых сделок

 

Центробанк предлагает увеличить минимальную сумму контролируемых сделок до 1 миллиона рублей. Сейчас порог составляет 600000 рублей. Сумма остается неизменной на протяжении 18 лет (с момента принятия антиотмывочного закона).

Росфинмониторинг инициативу ЦБ не поддерживает. Установленная сумма, превышение которой переводит сделку в категорию контролируемых, считается адекватной.

Что касается оптимизации критериев контролируемых операций, Росфинмониторинг отмечает необходимость принятия соответствующих мер для ее осуществления.

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.