ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Обсуждается вопрос поднятия порога контролируемых сделок

 

Центробанк предлагает увеличить минимальную сумму контролируемых сделок до 1 миллиона рублей. Сейчас порог составляет 600000 рублей. Сумма остается неизменной на протяжении 18 лет (с момента принятия антиотмывочного закона).

Росфинмониторинг инициативу ЦБ не поддерживает. Установленная сумма, превышение которой переводит сделку в категорию контролируемых, считается адекватной.

Что касается оптимизации критериев контролируемых операций, Росфинмониторинг отмечает необходимость принятия соответствующих мер для ее осуществления.

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Лицензия на осуществление образовательной деятельности, продолжение Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности Свидетельство об аккредитации

Офисы компании «Регион»

г. Химки, ул. Панфилова, д.1
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б