ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
г. Химки, ул. Панфилова, д.1
г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1
Заказать звонок
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Обсуждается вопрос поднятия порога контролируемых сделок

 

Центробанк предлагает увеличить минимальную сумму контролируемых сделок до 1 миллиона рублей. Сейчас порог составляет 600000 рублей. Сумма остается неизменной на протяжении 18 лет (с момента принятия антиотмывочного закона).

Росфинмониторинг инициативу ЦБ не поддерживает. Установленная сумма, превышение которой переводит сделку в категорию контролируемых, считается адекватной.

Что касается оптимизации критериев контролируемых операций, Росфинмониторинг отмечает необходимость принятия соответствующих мер для ее осуществления.

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.