Скоро заработает мониторинг сомнительных счетов
Уже в начале марта в РФ планируют запустить специальный IT-сервис учета активов лиц, имеющих заблокированные счета. Соответствующее решение было принято на очередном рабочем совещании Росфинмониторинга.
Отслеживать новая IT-система будет состояние счетов, заблокированных по причине подозрения в проведении сомнительных операций. Такие счета могут быть открыты в банках, управляющих компаниях, структурах микрофинансирования, у сотовых операторов.
Работа системы мониторинга позволит оперативно информировать правоохранительные органы о подозрительных лицах.
Специальное предложение
Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.
Наши партнеры
