г. Химки ул. Панфилова д.1
г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Усиливается контроль за операциями с наличными

 

Речь идет о расчетах юридических лиц. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, вносящий поправки в антиотмывочный закон (ФЗ №115). Документ прошел первое чтение.

Ко второму он может быть представлен уже через несколько дней. Ключевая поправка меняет принцип контроля. Раньше банки сообщали об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей, если эти операции выходили за рамки хозяйственной деятельности.

Сейчас понятие последней из ФЗ №115 предлагается исключить. Соответственно, под контроль могут попасть любые операции на указанную выше сумму.

 

 

Специальное предложение Для постоянных клиентов Центра предусмотрены скидки на дополнительные услуги: получение выписок из госреестра, справок и т.п.