В регионах публикуют списки массовых юрадресов

Фискальное ведомство продолжает работу по выявлению фиктивных организаций и сверке данных единого госреестра. В Нижегородской области 7 февраля завершена подготовка очередного перечня юрадресов массовой госрегистрации.

Напомним, к такой категории ФНС относит места, по адресу которых уже находятся более 11 компаний. В службе напоминают, что для учредителей работает онлайн-сервис госрегистрации, который позволяет провести подачу документов на протяжении 20-30 мин. в удобное время из дома. С помощью электронных сервисов учредитель может проверить «массовость» адреса и изучить открытые данные контрагента для ведения бизнеса без рисков.

В ФНС уточнили, что участие в создании юрлица через подставных участников является криминальным правонарушением. Пребывание в должности главы компании без реального участия в управлении также отнесено к понятию «действия подставных лиц» и предусматривает уголовную ответственность.

В прошлом году правоохранительные органы рассмотрели более 1 тыс. материалов и возбудили 300 дел за регистрацию юрлиц с заведомо неправдивыми данными, госрегистрацию через подставных лиц, покупку персональных данных физлиц с целью использования при создании фиктивных организаций.

Региональное отделение фискалов в Удмуртии отчиталось, что в 2016 г. дисквалифицировано 49 глав компаний, ликвидировано более 10 юрлиц, возбуждено 30 уголовных дел за использование подставных лиц. Условно осужден житель Казани, признавший номинальное участие в учрежденных им 8 компаниях.