г. Химки ул. Панфилова д.1
Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1.
Регистрационные услугиРегистрационные услуги

Аутсорсеры будут противодействовать отмыванию доходов, финансированию терроризма

Бухгалтерские компании и ИП, оказывающих соответствующие услуги, обязали сообщать об обслуживании подозрительных клиентов. Рекомендации со ссылками на соответствующие федеральные законы появились на сайте Росфинмониторинга.

Надзорное ведомство призвало бухгалтерских аутсорсеров подключиться к реализации правового механизма противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и сообщать о каждом подозрительном клиенте в Росфинмониторинг через личный кабинет пользователя.